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清远工行将继续在监管机构的指导下，全力守护好人民群众的“钱袋子”。受访者供图

2024年6月12日，清远工行辖内石角支行员工凭借敏锐的风险防范意识和高度的客服服务担当，机警识别网点可疑客户动态，成功协助公安机关侦破清远市“6·12”重大电信网络诈骗案件。

当天17时，一名犯罪嫌疑人王某假扮“客户”前往该行石角支行办理15万元的异地账户预约大额取现业务。王某办完业务后，网点员工按照日常工作管理要求，于17时23分护送王某离开网点电商美工外包网，此时网点人员发现门外两名戴口罩的不明人士正在等待王某，而门口不远处停靠着一辆黑色无牌轿车。

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见其三人形迹可疑，网点员工立即报告运营主管，运营主管闻迅跑出网点观察，发现王某已被两名可疑人员拉扯上车并乘坐无牌轿车快速离去。出于职业的警惕性，该网点运营主管立即报警，并现场启动该行“网点+支行+分行”三级联动应急事件处置流程，启动警银联动“共享信息、应急处理、冻结止付”等流程，同时通过网点前端设备捕捉推送信号，为警方识别和侦办案件提供更多线索，为警方快速侦破争取时间。

随后，属地派出所民警于当天17时45分到达网点现场，向网点现场工作人员了解具体情况并调取与案件相关的监控录像视频。

6月14日，该行获知公安机关已于事发当天晚上成功抓获涉案的四名嫌疑人，并全额追回了涉案资金，美工招聘为外省受骗者全额挽回损失30多万元，有效遏制了犯罪行为。据当地警方介绍，“全额挽损难度很大，这是今年以来破获的典型案件之一。”

本案是一起典型的金融机构主动履行反诈义务成功案例。该事件中，清远工行辖内网点工作人员精准识别现场客户异常情况并及时采取应急措施，与分支行形成反诈强大合力，助力公安机关成功识别拦截诈骗资金，为群众全额挽回损失，获得了清远市委、市政府的通报表扬和当地群众的高度认可。

事后，该行获邀参加了由清远市公安局举办的“6·12诈骗案向受害者资金返还仪式”。此外，该行党委委员、纪委书记蔡志坚也代表清远工行接受了清远本地媒体“百姓关注”栏目的采访，通过借助官方媒体积极传播金融正能量，进一步提升广大市民反诈防骗意识。

该行党委书记、行长林添喜表示，下阶段，清远工行将继续在监管机构的指导下，积极践行金融工作的政治性和人民性，落实“金融为民”的服务理念，统筹推进账户涉诈风险防控和优化金融服务，做好与监管机构及公安机关的沟通联动，全力守护好人民群众的“钱袋子”。

撰文：杨文静电商美工外包网

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